به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از فارس، وزارت اقتصاد آلمان طی گزارشی اعلام کرد: حجم پولشویی در این کشور سالانه بیش از 100 میلیارد یورو برآورد شده که این میزان حدود 2 برابر آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد و حجم قابل توجهی از این میزان پولشویی توسط مقامات این کشور شناسایی نمی‌شود.

براساس این گزارش، سالانه 15 تا 28 هزار معامله غیرقانونی در بازار هنر، خودرو و مسکن آلمان صورت می‌گیرد.

این گزارش تأکید می‌کند که مجموع حجم پولشویی در بخش‌های مالی و غیر مالی آلمان از 50 میلیارد یورو عبور کرد و از 100 میلیارد یورو نیز گذشته است.

حجم قابل توجهی پولشویی صورت گرفته در آلمان از خارج از این کشور به داخل آن صورت می‌گیرد چرا که اقتصاد آلمان قوی محسوب می‌شود.

میزان پولی که افراد خارجی می‌توانند از خارج از آلمان با خود آورده و یا از این کشور خارج کنند از سوی مقامات این کشور محدود نشده است.

پیش‌تر تلاش دولت آلمان برای اعمال محدودیت حمل حداقل 5 هزار یورو برای مسافران در ماه فوریه شکست خورد.

پیش‌تر وارثه ژورنال نیز از وجود یک حلقه غیرقانونی خبر داده بود که توانسته بودند 5 میلیارد یورو را در آلمان پولشویی کنند.

این حلقه خلافکاران 5 میلیارد یورو را از فروش هروئین در اسپانیا، هلند، ایتالیا و انگلیس به دست آورده و از طریق خرید خودروهای گران‌قیمت، تجهیزات زراعت در آلمان و فروش آنها به خاورمیانه پول خود را پولشویی کرده بودند.

این مسئله در آلمان امکانپذیر است چرا که برخلاف ایتالیا، اسپانیا و فرانسه، آلمان محدودیت حمل پول نقد اعمال نکرده است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( http://telegram.me/asrebazar) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.