برنجعصر خودرو

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد

عصر بازار- مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از مهر، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه‌ای صادر کرد.

    در این نامه خطاب به گمرکات اجرایی کشور دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان بخشی از مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

    بر اساس این دستورالعمل، چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی به عمل می‌آید.

    در این ابلاغیه آمده است: بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص شود ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم یا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می‌شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

    برچسب ها